Korisnik:Markovic.Mina/pesak
Izveštaj o peščanoj oluji[uredi | uredi izvor]
U martu 1991. Banka Engleske je zatražila od firme Prajs Voterhous da sprovede istragu. Dana 24. juna 1991, koristeći šifrovano ime „Peščana oluja“ za BCCI, Prajs Voterhaus je podneo izveštaj koji pokazuje da je BCCI učestvovao u „široko rasprostranjenoj prevari i manipulaciji“ što je otežalo, ako ne i onemogućilo, rekonstrukciju finansijske istorije BCCI-ja.
Izveštaj o „Peščanoj oluji", čiji su delovi iscureli u britanske novine Sandej tajms, uključivao je detalje o tome kako je teroristička grupa Abu Nidal, poznatija kao Abu Nidal Organizacija (ANO), manipulisala detaljima i koristeći lažne identitete otvorila račune u BCCI-jevom ogranku Sloun Strit u Londonu. Britanska služba unutrašnje bezbednosti, MI5, angažovala je dva izvora unutar ogranka da predaju kopije svih dokumenata koji se odnose na račune Abu Nidala. Jedan od izvora bio je menadžer rođen u Siriji, Gasan Kasem, a drugi mladi britanski zaposlenik.
Čovek koji je bio povezan sa Abu Nidalom za BCCI račune bio je čovek arapskog porekla koji je živeo u Iraku pod imenom Samir Najmedin ili Najmeden. Tokom 1980-ih, BCCI je postavio akreditivne garancije vredne milione dolara za Najmedina, uglavnom za poslove sa oružjem sa Irakom. Kasem se zakleo da je Najmedin često bio u pratnji Amerikanca, koga je Kasem kasnije identifikovao kao finansijera Marka Riča. Rič je kasnije u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za utaju poreza i organizovani kriminal u navodno nepovezanom slučaju. Odmah zatim, pobegao je iz zemlje. Na kraju, 20. januara 2001. godine dobio je pomilovanje od strane Bila Klintona.
Kasem je takođe rekao novinarima da je vodio Abu Nidala, koji je koristio ime Šakir Farhan, po Londonu da mu pomogne da kupi kravatu i cigarete, ne shvatajući ko je on. Ovo otkriće dovelo je 1991. godine do jednog od najpoznatijih naslova na naslovnoj strani londonskih novina „Poveo sam Abu Nidala u kupovinu“.
| Abu Nidal | |
|---|---|
| Lični podaci | |
| Datum rođenja | mart 1937. |
| Mesto rođenja | Jafa, Palestina, |
| Datum smrti | 16. avgust 2002. (65 god.) |
| Mesto smrti | Irak, |
| Naučni rad | |
| Institucija | Abu Nidal organizacija |
Nakon što je Tomas Henri Bingam, lord glavni sudija Engleske i Velsa, završio svoju javnu istragu o zatvaranju BCCI-ja u oktobru 1992. godine, napisao je poverljivi dodatak od 30 stranica (obično se naziva Dodatkom 8) u kojem je istakao ulogu obaveštajnih službi u ovim događajima. Dokument pokazuje da je MI5 1987. godine saznao da je Abu Nidal koristio varšavsku kompaniju pod nazivom SAS Trejd end investment kao paravan za trgovinu oružjem ANO-a, čiji je direktor bio Najmedin iz Bagdada. Sav posao SAS-a odvijao se preko BCCI ogranka u ulici Sloane, uključujući kupovinu različitog vatrenog oružja, uređaja za noćno osmatranje i oklopnih vozila Mercedes-Benz opremljenih kamufliranim bacačima granata. Promet u ovim preduzećima često se kretao u desetinama miliona američkih dolara.
Bankarksa dokumentacija potvrđuje trgovinu oružjem ANO sa nekoliko država Bliskog istoka. Ove transakcije su bile nadgledane od strane britanskih obaveštajnih službi i Centralne obaveštajne organizacije od 1987. godine do zatvaranja banke 1991. godine, nisu bile zaustavljene, niti su uhapšeni članovi ANO-a, a ni dobavljači.
Vlasti Velike Britanije još uvek čuvaju ovaj izveštaj.